27 de junio de 2010

CASO CUENTAS BANCO HSBC

El 24 de mayo de 2010 la Administración Tributaria española recibió una información suministrada por las autoridades fiscales francesas referente a los datos de una serie de clientes de la entidad bancaria HSBC PRIVATE BANK SUISSE.

Las autoridades francesas han enviado a la Agencia Tributaria los datos de 3.000 fortunas españolas con ahorros en cuentas opacas en el banco HSBC, en su sede en Suiza.
Expansión.com 23-6-2010

Hacienda da un ultimátum a 3.000 grandes fortunas con cuentas en Suiza.
La Agencia Tributaria exige que se regularicen y declaren los más de 6.000 millones de euros opacos.
Última Hora 24-6-2010

Hacienda investiga a una veintena de ciudadanos de Balears con cuentas en Suiza.
La Agencia Tributaria ha requerido a la Agencia Balear información sobre declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio.
Hacienda pide a los titulares una declaración complementaria con recargo del 20% para evitar el delito penal.
M. Juncosa, Última Hora 25-6-2010

Los inspectores denuncian trato de favor a los titulares de cuentas opacas en Suiza.
El banco HSBC dice haber recibido llamadas de clientes españoles “preocupados y molestos”.
Última Hora 25-6-2010

Gestha [Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda] estudia acciones legales por el “trato de favor” de Hacienda a las grandes fortunas en Suiza.
www.gestha.es, 24-6-2010

La Agencia Tributaria niega trato de favor a quienes tienen cuentas opacas en Suiza.
Diario de Mallorca 25-6-2010

Las fortunas llevan su dinero a Panamá para esquivar la presión de Hacienda
El país latinoamericano es el destino preferido de los grandes capitales estos días para evitar casos como el de los datos de HSBC en Suiza. También eligen Singapur, Costa Rica, Gibraltar y Uruguay.
Las grandes fortunas españolas están reaccionando con rapidez a la renovada presión de Hacienda para repatriar los patrimonios ocultos en paraísos fiscales.
Jorge Zuloaga, expansion.com 29-6-2010
Según Zuloaga se calcula que los grandes patrimonios españoles tienen entre 60.000 y 100.000 millones de euros en paraísos fiscales. A nivel mundial, estos centros financieros administran alrededor de siete billones de euros.

La amnistía fiscal a las cuentas suizas no recibe ni una solicitud
Hacienda fracasa en su intento de regularizar los fondos de las 3.000 cuentas de titulares españoles en Suiza, lo que podría suponer la amnistía fiscal más importante desde la Transición.
Estela S. Mazo, expansion.com 2.07.2010

Hacienda inicia una investigación a los titulares de cuentas suizas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-8-2010

La regularización voluntaria de los 6.000 millones cosecha un escaso resultado.
Hacienda abre inspección a los titulares de cuentas suizas del HSBC.
Lucía Abellán, El País, 25-10-2010

Hacienda ingresa 260 millones de los titulares de las cuentas de Suiza.
Lucía Abellán, El País, 26-10-2010

El fraude de las cuentas suizas provoca la mayor regularización fiscal.
La mitad de los 659 españoles investigados abona 260 millones de euros a Hacienda - Los tribunales recibirán pronto los primeros casos de delito
L. Abellán, El País, 27-10-2010

Hacienda ingresa 261 millones de titulares de cuentas opacas en Suiza.
A 659 ciudadanos se les envió el requerimiento, entre los que figuraba una veintena de contribuyentes de Baleares.
Última Hora, 27-10-2010

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, y el director general de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López-Carbajo, han presentado el 9 de febrero los resultados de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude en 2010, que supusieron unos ingresos para las arcas públicas de 10.043 millones de euros, un 23,7% más que en 2009 y alrededor de un 1% del PIB (Producto Interior Bruto).
Las regularizaciones voluntarias pasaron de 1.111 millones de euros en 2009 a 1.544 millones de euros en 2010 (un incremento del 38’9%), sobre todo debido a la investigación llevada a cabo en el banco HSBC en Suiza.
Ocaña subrayó, sobre la regularización de cuentas de clientes españoles en el banco HSBC en Suiza, que Hacienda comunicará a la fiscalía el contenido de sus investigaciones y será ésta quien decida si procede seguir adelante o no.
Fuentes: www.meh.es 9-2-2011, www.canalsur.es 9-2-2011, www.elmundo.es 10-2-2011

La Fiscalía ultima las querellas en el caso de las cuentas en Suiza del HSBC.
La Agencia Tributaria avisa a los clientes que paraliza los expedientes ante la apertura de la vía penal.
Lalo Agustina, La Vanguardia 7-3-2011

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, sus cinco hijos, su hermano Jaime y los hijos de éste por presuntos delitos fiscales en relación con sus cuentas en el banco HSBC en Suiza.
Si bien los denunciados tras ser requeridos por la Administración tributaria presentaron liquidaciones complementarias extemporáneas que superaban, en algunos ejercicios, los 120.000 euros, la Agencia Tributaria manifestó su imposibilidad de comprobar si las declaraciones complementarias eran o no correctas argumentando la ingente cantidad de documentación presentada, en gran parte en inglés o francés, así como la complejidad de las estructuras patrimoniales (trusts, fundaciones, sociedades, etc) creadas, los activos y cuentas corrientes vinculados a aquellas y el gran número de contribuyentes implicados en las actuaciones, por lo que la AEAT el 13-5-2011 puso en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción los anteriores hechos.
Ante la premura de tiempo que suponía la posibilidad de prescripción de los hechos derivados del ejercicio del año 2005, la Fiscalía interpuso la denuncia ante la Audiencia Nacional, a prevención de que la regularización practicada por los denunciados no fuese correcta.
El Juzgado Central de Instrucción número Cuatro de la Audiencia Nacional mediante auto de 15-6-2011 admite a trámite la denuncia a fin de proceder a la investigación sobre la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública y, en su caso, falsedad documental por parte de los denunciados.
Auto de 15—6-2011 publicado en elmundo.es 16-6-2011

La Abogacía del Estado denuncia a Pablo Ramis, socio de la Policlínica Miramar, por defraudar 650.000 euros a Hacienda.
elmundo.es 1-7-2011

Hacienda denuncia al doctor Ramis por ocultar 4 millones en el Banco HSBC.
La Abogacía del Estado le acusa de defraudar 652.000 euros en su declaración de la renta de 2006.
Felipe Armendáriz / E.P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2011

Citan a declarar al doctor Pau Ramis por defraudar más de 650.000 euros a Hacienda.
elmundo.es 7-9-2011 18:35 horas

El doctor Ramis (exsocio de la Miramar) se niega a declarar sobre un fraude de 650.000 a Hacienda.
elmundo.es 7-12-2011 18:46 horas

La ‘lista Falciani’ conduce hasta Gürtel.

El exempleado del HSBC facilita a la fiscalía nueva información del banco, que Suiza ha negado.

En la relación figuran dirigentes del PP.
Hervé Falciani, el exempleado del HSBC que destapó en 2009 un gigantesco fraude fiscal al poner al descubierto 130.000 cuentas bancarias, ha facilitado a España nueva información sobre cientos de evasores que han escapado del control de Hacienda. En esa nueva lista figuran, según sostienen fuentes próximas a la investigación, algunos de los dirigentes del PP que están siendo investigados en el caso Gürtel y otros no vinculados hasta ahora al caso.
Esos políticos que colaboraron con la trama corrupta de Francisco Correa mantienen en secreto sus fondos en el extranjero porque las autoridades suizas se niegan a facilitar información a los jueces españoles al tratarse de cuentas del HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation). Suiza ha comunicado a la Audiencia Nacional que no puede contestar las preguntas de las comisiones rogatorias enviadas a ese país porque los datos solicitados se basan en la información robada por el informático.
Técnicos de la Agencia Tributaria y miembros de la Fiscalía Anticorrupción trabajan ahora junto a Falciani para descifrar el disco duro en el que se guardan miles de datos que pueden impulsar la investigación del caso Gürtel, atascada en determinadas comisiones rogatorias que afectan a dirigentes del PP.
José Manuel Romero, El País (www.elpais.com) 25-3-2013 - 00:34
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/24/actualidad/1364150299_615917.html

Retiran las acusaciones por delitos fiscales contra Pau Ramis.
El exculpado tuvo 4,2 millones de euros ingresados en el banco HSBC Private Bank y aparecía en las listas Falciani.
Su defensa consigue demostrar que no hubo incremento patrimonial. 
La Abogacía del Estado pedía para el doctor Pau Ramis seis años de cárcel y el pago de 11 millones de euros. 
El médico investigado declaró que la cuenta era una reserva para sus hijos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemalloca.es) 28.4.2016

Los jueces respaldan que se persiga a los contribuyentes de la lista Falciani.
Ratifican la sanción contra dos empresarios extranjeros de Mallorca, propietarios de una inmobiliaria, que no habían declarado el dinero que tenían en una cuenta en Suiza.
Confirman que la información facilitada por el exempleado bancario del HSBC tiene un origen legal. 
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10.8.2016

19 de junio de 2010

FRAUDE FISCAL EN EL SECTOR NÁUTICO

El Servicio de Vigilancia Aduanera ha inmovilizado en Mallorca más de 30 embarcaciones de lujo por impago de impuestos:
- Yates de lujo matriculados en paraísos fiscales han sido transmitidos sin pagar el IVA ni impuestos especiales.
- Varias de las embarcaciones aparecen inscritas a nombre de sociedades extranjeras y así se consigue dificultar la averiguación de su verdadero propietario.
- Algunos propietarios han cedido dichas embarcaciones a empresas náuticas para que las alquilen y no han declarado los ingresos ni pagado impuestos.
- No se descarta que algunos yates hayan sido adquiridos para blanquear dinero.

Aduanas inmoviliza más de 30 yates de lujo en Mallorca por impago de impuestos.
Los barcos, matriculados en paraísos fiscales, están amarrados en puertos de la isla.
El grupo fiscal de la Agencia Tributaria investiga un fraude de unos diez millones de euros en el sector náutico.
J. F. Mestre / X. Peris, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-6-2010

Hacienda alerta del elevado fraude fiscal en el sector náutico en Mallorca.
La Agencia Tributaria prepara una segunda fase de la operación para inmovilizar más yates.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-6-2010

13 de junio de 2010

OPERACIÓN RELÁMPAGO

Se trata de una investigación referente a delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Fue iniciada por la Agencia Tributaria y asumida posteriormente por la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción y por el Juzgado de Instrucción número Siete de Palma.
La Agencia Tributaria había detectado estructuras fiduciarias creadas por un despacho de abogados en Palma con la connivencia de despachos corresponsales que operaban en el paraíso fiscal de Panamá para ocultar a los titulares reales de actividades y patrimonios y, supuestamente, cometer fraude fiscal y blanqueo de capitales. Al parecer el bufete se hallaba relacionado con 816 sociedades de las cuales 252 eran no residentes y 161 estaban domiciliadas en paraísos fiscales. Entre 1997 y 2006 el despacho había canalizado fondos procedentes del exterior por importe de 482 millones de euros, de los cuales un mínimo de 17,1 millones tuvieron como origen o destino territorios calificados legalmente como paraísos fiscales.
A finales de abril de 2007 la Agencia Tributaria y la Policía Nacional registraron el despacho de abogados objeto de la investigación, así como una notaría que protocolizaba habitualmente las operaciones de los clientes del bufete y una sucursal bancaria en la que se hallan abiertas las cuentas del despacho y de un número significativo de sus clientes. También se practicaron varias detenciones.
Para facilitar la investigación, el Juzgado de Instrucción número Siete acordó abrir piezas separadas.
Fuente: elmundo.es 26 y 27-4-2007



Procedimiento abreviado nº 1447/2007 – Pieza separada K
Juzgado de Instrucción número Siete de Palma


La Fiscalía acusa a T.E.B. –quien ha reconocido los hechos- por la defraudación del pago del IVA y del Impuesto de Sociedades en la transmisión de un amarre en Puerto Punta Portals mediante la utilización de sociedades pantalla. Según la acusación T.E.B. (que ha pagado la suma correspondiente a los impuestos defraudados) contó para ello con la cooperación necesaria del abogado F.
El juicio, señalado para el día 15 de junio, se ha suspendido por el ingreso en un centro hospitalario del abogado F.
Fuente: elmundo.es 15-6-2010

El abogado Alejandro Feliu y un millonario inglés confiesan delitos fiscales para evitar ir a la cárcel.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010


Procedimiento abreviado nº 1447/2007 – Pieza separada A
Juzgado de Instrucción número Siete de Palma


El Fiscal acusa al matrimonio H. y al abogado F. de concertarse para defraudar a la Hacienda pública, de modo que los bienes y riqueza que la Sra. H. iba a obtener, adquirir y disfrutar como propietaria eludieran el correcto de los diversos impuestos (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y Donaciones). A tal fin el abogado F. a través de su despacho profesional facilitó la utilización por los H. de sociedades pantalla constituidas en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes Británicas, para que la Agencia Tributaria no pudiera exigir y controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.
[Extraído del escrito de acusación publicado en elmundo.es de 10-6-2010)]

Los Hore niegan haber defraudado a Hacienda.
El matrimonio señala que tributa en el Reino Unido por sus rentas mundiales.
elmundo.es 9-6-2010

Anticorrupción denuncia que en la venta de Son Bunyola se perjudicó al Govern balear.
El Ejecutivo no pudo ejercitar el derecho a pujar por la finca.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-6-2010

Los Hore niegan que la venta de Son Bunyola perjudicase al Govern. Aseguran que no se vulneró el derecho de tanteo y retracto.
elmundo.es 27-6-2010

Absuelven al fiscal anticorrupción de una reclamación de 160 millones.
La Audiencia Nacional descarta error o mal funcionamiento de la Justicia en la investigación contra los dueños de Son Bunyola.
La Audiencia Nacional avala la instrucción realizada por el juez del caso Relámpago y el fiscal anticorrupción.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-10-2011

Los Hore y el abogado Feliu y pagan 10,6 millones para evitar el juicio.
La acusación retira los cargos contra Martha Hore, que tuvo que asumir la responsabilidad civil de la operación.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-3-2012 Según la noticia las acusaciones alcanzaron un acuerdo con los abogados defensores de los Hore, por el que se reconocía que Martha Hore era residente fiscal en Gran Bretaña, pero a pesar de ello asumía la responsabilidad civil de la operación realizada con las compras de las fincas en Mallorca de Sa Marina y Son Bunyola, abonando cuatro millones de euros, más 1,7 millones por intereses y costas. Su esposo Christian Hore fue absuelto de todos los cargos.
Asimismo el abogado Alejandro Feliu, que asesoró a los Hore en la compra de estas propiedades inmobiliarias, se reconoció culpable de siete delitos fiscales penados con un año de cárcel cada uno de ellos, que se sustituyeron por una multa total de 504.000 euros, debiendo abonar además unos cuatro millones por los tributos que no se pagaron en su momento.




Pieza separada Andrey V. (ex asesor de Putin)

Un asesor de Putin acepta una pena de multa por no pagar los impuestos por su casa de Calvià.
El ruso ha firmado un acuerdo con la fiscalía Anticorrupción que evita su ingreso en prisión, y exculpa a su mujer y a su hijo de un delito fiscal.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-5-2011
Según la noticia Andrey V, que fue asesor del presidente ruso Putin, adquirió una lujosa mansión en la Urbanización Costa de’n Blanes (Calvià), valorada en unos tres millones de euros. El comprador no adquirió directamente la casa, sino la sociedad propietaria de la vivienda, lo que evitó en un principio pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Según el magnate, fue el vendedor quien le impuso la obligación de adquirir la empresa promotora. Le puso la excusa de que había vendido varias viviendas y que tenía intención de desprenderse de la sociedad.

El nombre de esta persona apareció durante el registro en el bufete Feliu, ya que fue a través de este despacho de abogados donde se negoció la venta de la vivienda y la compra de la sociedad propietaria del inmueble.


Pieza separada empresario del petróleo (Operación Relámpago)

Un magnate ruso paga una multa por no abonar impuestos en Mallorca.
El empresario del petróleo compró una lujosa mansión en Calvià por casi siete millones de euros.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-6-2011
Según la noticia el magnate ruso adquirió la vivienda a una sociedad dirigida por ciudadano británico que realizó la operación a través de varias empresas con residencia fiscal en paraísos fiscales. Sus sociedades operaban en Panamá y las Islas Caimán. El empresario ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y pagará una multa y los tributos que reclama la Agencia Tributaria.
El empresario británico no ha alcanzado ningún acuerdo y mantiene que ve vendió la sociedad antes de que se realizara la operación.
La venta se negoció bajo el asesoramiento de un bufete de Palma uno de cuyos abogados también está imputado en la causa.


Pieza separada (Operación Relámpago)

Condenan a un magnate ruso que no pagó impuestos en la compra de una casa.
El empresario, que abonó los tributos, no irá a la cárcel y aceptó una multa de 120.000 euros.
El empresario extranjero pagó tres millones y medio para adquirir una vivienda de lujo en Costa de la Calma.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-10-2011 Según la noticia el magnate ruso no adquirió directamente la vivienda, sino la mitad de la empresa que era propietaria de la vivienda para eludir el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales.
La sentencia también condena al vendedor, un empresario dedicado a la promoción y venta de inmuebles en Mallorca, que hacía uso en la empresa de una doble contabilidad ocultando los ingresos reales por las ventas realizadas y dejando de abonar los correspondientes impuestos.

Pieza separada C (Operación Relámpago)

Abren juicio oral contra Alberto Herrán, exaltocargo del PP, y cinco imputados más.
El juez cierra la fase de instrucción de una pieza de la ´operación Relámpago`.
Los imputados habrían participado en varias operaciones inmobiliarias “sospechosas”.
Los delitos atribuidos son blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la hacienda pública.
Patricio Candia, Última Hora 20-12-2012
                  El Observatorio considera necesario aclarar que el titular parece ser inexacto, ya que del texto de la noticia y de la publicada en el Diario de Mallorca se desprende que no se ha acordado la apertura del juicio oral, sino que se ha dado traslado a la Fiscalía para que solicite la apertura del juicio o el sobreseimiento de la causa.

Imputan a un notario palmesano por blanqueo y delito fiscal.
El juez del caso Relámpago envia al fiscal una pieza separada para que acuse a varios imputados.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-12-2012 

El notario acusado de blanqueo se enfrenta a varios años de condena.
Alberto Herrán asegura que siempre se fió del bufete Feliu a la hora de redactar escrituras. “Cumplí con la normativa notarial”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-1-2013 


Ver también PIEZA SEPARADA ANA TORROJA (OPERACIÓN RELÁMPAGO)


Hacienda ha recaudado más de 14 millones por los juicios del caso Relámpago.
La fiscalía Anticorrupción ha llevado a juicio hasta ahora cinco casos por el impago de impuestos y todas las sentencias han sido condenatorias.
Los contribuyentes que afrontaron la indemnización más alta fueron el matrimonio Hore y el abogado Feliu.
J.F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-3-2012