31 de marzo de 2012

DOS LÍDERES DE LA FEDERACIÓN DE GAYS ACUSADOS DE MALVERSAR 500.000 EUROS DE SUBVENCIONES

Prisión para dos líderes de la Federación de Gays por malversar 500.000 euros.
La presidenta y el secretario de la entidad habrían utilizado diez asociaciones para recibir subvenciones.
Policía y fiscalía Anticorrupción sospechan que utilizaron facturas falsas para desviar el dinero, parte del cual destinaban a sus nóminas.
Los investigadores han descubierto facturas falsas sobre cursos utilizadas para justificar las subvenciones.
Los acusados negaron ayer los hechos ante el juez de guardia, que ordenó su ingreso sin fianza en la cárcel.
M.O.I./B.P./J.F.M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-3-2012

Los dos líderes de la Federación de Gays cobraban seis sueldos a la vez.
El Govern, el Consell y Cort concedieron más de 40 subvenciones a las asociaciones que gestionaban los acusados.
La Policía y la fiscalía descubren que justifican los gastos con cursos de formación no realizados y listados de asistentes falsos.
Marcos Ollés, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-3-2012

Dos encarcelados por estaba cobraron del Govern 15.000 euros por una cena de setas.
La celebración la organizó un colectivo de gays y lesbianas y el precio real era de 300 euros.
El apunte: Investigan el destino de 400.000 euros en subvenciones.
Pep Matas, Última Hora 12-5-2012

CUANDO COSPEDAL RECHAZABA LA AMNISTÍA FISCAL...

30 de marzo de 2012

LOS ALCALDES DEL PP SE OPONEN A SOLICITAR QUE LA IGLESIA COMIENCE A PAGAR EL IBI.

La decisión pionera de un municipio alavés de pedir el fin de la exención fiscal encuentra poco eco en los consistorios de la isla, salvo en casos como Son Servera o Santa Margalida.
En cifras: 3.000 millones, cantidad que se deja de ingresar.
I. Moure, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-3-2012
Según esta noticia se oponen a que la Iglesia pague el IBI los alcaldes de Inca, Andratx y Mancor de la Vall (todos del PP), y se muestran a favor el alcalde de Santa Margalida (de SPC) y Son Servera (PSOE).

29 de marzo de 2012

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SUSPENDE EL AUMENTO SALARIAL DEL 25% PARA ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO DE BAUZÁ

La Justicia tumba la subida de sueldo del 25% del equipo de Bauzá,tras la denuncia de UGT.
El president aprobó nada más llegar al poder una mejora salarial a sus cargos más próximos con el argumento de que asumían más trabajo.
El Tribunal Superior suspende el aumento, afea la “distinción radical” y recuerda que el resto de trabajadores sí sufren la crisis.
UGT quiere frenar también subidas de 25.000 euros a cargos del IB-Salut.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-3-2012
Nota: La suspensión es una medida cautelar, después el Tribunal resolverá la cuestión definitivamente.

El Govern defiende en los tribunales la subida de sueldos del equipo de Bauzá.
S. Carbonell, Última Hora 15-5-2012 Según la noticia el Govern formalizó ayer el recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 22 de marzo de 2012 en el que se suspendía la subida salarial cercana al 25% de una parte del personal de confianza del president Bauzá.

25 de marzo de 2012

EL GOBIERNO DE RAJOY REBAJA UN AÑO DE CONDENA AL EMPRESARIO FAUSTO FERRERO (GRUP FER) PARA EVITAR SU INGRESO EN PRISIÓN

ADIVINEN POR QUÉ.

El Gobierno ha concedido un indulto al empresario Fausto Ferrero Fiol, condenado por sentencia de 14 de noviembre de 2007 del Juzgado de lo Penal número 5 de Palma como autor de un delito contra la Hacienda Pública, a la pena de dos años y medio de prisión, multa de 2.019.178,8 euros, y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayuda públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de cuatro años, por hechos cometidos en el año 1998.
Acuerda conmutar a don Fausto Ferrero Fiol la pena privativa de libertad impuesta por otra de un año y seis meses de prisión, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto.

El empresario había sido condenado por el Juzgado de lo Penal número Cinco de Palma el 14 de noviembre de 2007, y el fallo fue confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial. Según el Diario de Mallorca, ambas instancias estimaron en sus fallos que el promotor efectuó una venta simulada de una finca de su propiedad con el fin de evadir impuestos y aflorar dinero.

Fuentes: Real Decreto 477/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Fausto Ferrero Fiol (BOE 23-2-2012)
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-3-2012

24 de marzo de 2012

OPERACIÓN RELÁMPAGO - PIEZA SEPARADA A (FELIU - HORE)

Procedimiento abreviado nº 1447/2007 – Pieza separada A
Juzgado de Instrucción número Siete de Palma

El Fiscal acusa al matrimonio H. y al abogado F. de concertarse para defraudar a la Hacienda pública, de modo que los bienes y riqueza que la Sra. H. iba a obtener, adquirir y disfrutar como propietaria eludieran el correcto de los diversos impuestos (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y Donaciones). A tal fin el abogado F. a través de su despacho profesional facilitó la utilización por los H. de sociedades pantalla constituidas en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes Británicas, para que la Agencia Tributaria no pudiera exigir y controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.
[Extraído del escrito de acusación publicado en elmundo.es de 10-6-2010)]

Los Hore niegan haber defraudado a Hacienda.
El matrimonio señala que tributa en el Reino Unido por sus rentas mundiales.
elmundo.es 9-6-2010

Anticorrupción denuncia que en la venta de Son Bunyola se perjudicó al Govern balear.
El Ejecutivo no pudo ejercitar el derecho a pujar por la finca.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-6-2010

Los Hore niegan que la venta de Son Bunyola perjudicase al Govern. Aseguran que no se vulneró el derecho de tanteo y retracto.
elmundo.es 27-6-2010
Absuelven al fiscal anticorrupción de una reclamación de 160 millones.
La Audiencia Nacional descarta error o mal funcionamiento de la Justicia en la investigación contra los dueños de Son Bunyola.
La Audiencia Nacional avala la instrucción realizada por el juez del caso Relámpago y el fiscal anticorrupción.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-10-2011

Los Hore y el abogado Feliu y pagan 10,6 millones para evitar el juicio.
La acusación retira los cargos contra Martha Hore, que tuvo que asumir la responsabilidad civil de la operación.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-3-2012
Según la noticia las acusaciones alcanzaron un acuerdo con los abogados defensores de los Hore, por el que se reconocía que Martha Hore era residente fiscal en Gran Bretaña, pero a pesar de ello asumía la responsabilidad civil de la operación realizada con las compras de las fincas en Mallorca de Sa Marina y Son Bunyola, abonando cuatro millones de euros, más 1,7 millones por intereses y costas. Su esposo Christian Hore fue absuelto de todos los cargos.
Asimismo el abogado Alejandro Feliu, que asesoró a los Hore en la compra de estas propiedades inmobiliarias, se reconoció culpable de siete delitos fiscales penados con un año de cárcel cada uno de ellos, que se sustituyeron por una multa total de 504.000 euros, debiendo abonar además unos cuatro millones por los tributos que no se pagaron en su momento.

17 de marzo de 2012

SOBRE EL AUTO DE 5-3-2012 QUE ACUERDA NO IMPUTAR A CRISTINA DE BORBÓN EN EL CASO URDANGARÍN

En la pieza separada nº 25 del caso Palma Arena el sindicato “Manos Limpias” solicitó se llamara a declarar como imputada a Doña Cristina de Borbón y Grecia, petición a la que se opusieron el Ministerio Fiscal, la Abogacía de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y el Partido Popular de Baleares.

El auto de 5 de marzo acuerda desestimar la solicitud formulada por “Manos Limpias”.

Varios medios de comunicación han ofrecido una visión sesgada de esta resolución, centrándose en algunas frases sacadas de contexto y omitiendo hacer referencia a los argumentos esenciales en que se basa. Una vez más se trata de hacer parecer ridícula una decisión que por las razones que sean no comparten, incluso a riesgo de desacreditar al juzgador mismo.

Por ello queremos aclarar a los seguidores de nuestro blog el contenido real del auto, que jurídicamente nos parece correcto.

El juez Castro señala dos premisas esenciales:
1. Que lo que se ha de resolver sólo tiene vigencia en este momento, a la vista de los datos con los que ahora se cuenta, de tal modo que la aparición de nuevas pruebas podría llevar a modificar esta decisión.
2. Que para citar a una persona como imputada han de existir en la causa indicios de criminalidad, pues la imputación no tiene como finalidad buscar esos indicios, sino posibilitar a alguien dar su versión sobre los que ya existen.

Sobre esa base el auto analiza si en el momento actual existen en la causa indicios de criminalidad a partir de los cuales proceda acordar la imputación de Cristina de Borbón.

El auto indica que en la causa:
- No obra ningún testimonio ni declaraciones de imputados que involucren a Doña Cristina de Borbón en la toma de decisiones de ninguna de las entidades que giran alrededor de su esposo o de Diego Torres.
- Tampoco figura como remitente o destinataria de ninguno de los correos que hacen referencia a gastos personales del matrimonio cargados en la contabilidad de Aizoon SL.
- Tampoco existen indicios de que el reparto del coste de la remodelación de su domicilio de la calle Elisenda de Pinós, de Barcelona, entre la economía familiar y la entidad Aizoon SL fuera decisión suya, y no se han establecido de momento las bases económicas para estimar la concurrencia de un delito fiscal al respecto.
- En cuanto a la contratación del personal del servicio doméstico, el juez estima que sí parece que ha tenido cierta intervención pero que de ahí únicamente podrían derivarse responsabilidades laborales y/o administrativas de orden fiscal.
- El hecho de que su nombre aparezca en un folleto de presentación junto con el de Don Carlos García Revenga tampoco puede considerarse un indicio contra los que sólo figuran en él cuando no consta que fuera utilizado de cara a los conciertos habidos con las Administraciones públicas que son objeto de investigación, que en cambió sí fueron precedidos de contactos personales con Iñaki Urdangarín y Diego Torres.
- Tampoco puede considerarse un indicio el incremento del nivel de vida del matrimonio, pues no fue sorpresivo y carente de explicación habida cuenta de que tanto Doña Cristina como su marido cuentan con recursos económicos elevados derivados de actividades legales que podrían justificarlo.

Por ello el juez Castro concluye que en el momento actual no existen indicios suficientemente consistentes como para justificar la imputación de Cristina de Borbón.

11 de marzo de 2012

CASO AUDITORIO DE PORRERES

Delgado envía a Fiscalía un convenio de Buils por presuntas “irregularidades”.
El dinero para organizar espectáculos se habría dedicado a reparar el auditórium de Porreres.
Manuel Manso, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-1-2012


El fiscal denuncia ante el juez la subvención del Govern al Auditorio de Porreres.
Anticorrupción aprecia indicios de delito en la actuación del exconseller Buils, del exdirector general y del alcalde del municipio.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-3-2012

El alcalde de Porreres niega que desviara una subvención del Inestur.
Bernat Bauçà afirmó a la juez que no desvió el dinero hacia su antiguo partido, Unió Mallorquina.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-5-2012

Investigan si el alcalde de Porreres se hizo una casa con dinero del auditórium.
La fiscalía Anticorrupción denuncia que la misma empresa ha construido la vivienda y la obra pública.
Bauzá defendió que era escrupuloso con el dinero público.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-8-2012

1 de marzo de 2012

DESFALCO EN EL AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Investigan a una funcionaria por el desfalco de 40.000 euros.
Según fuentes municipales, se habría valido de su puesto como cobradora de sanciones urbanísticas para supuestamente quedarse con el dinero.
S. Sansó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-2-2012

El alcalde acuerda enviar a Fiscalía la desaparición del dinero municipal.
Equipo de gobierno y funcionarios cierran un pacto de silencio para que la investigación no trascienda.
Alzamora admite un "descuadre" en las cuentas del departamento de cobro de infracciones urbanísticas.
S. Sansó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-2-2012

La funcionaria investigada por Fiscalía se reincorpora a los Servicios Sociales.
S. Sansó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-4-2012

Fiscalía presenta una querella por la malversación de dinero municipal.
Una funcionaria, el tesorero y el alcalde son citados a declarar por la desaparición de 38.000 euros.
El Ayuntamiento ha iniciado ahora una nueva investigación interna y no descarta ahora presentarse como acusación.
S. Sansó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2012